渝開(kāi)發(fā)在建項(xiàng)目（渝開(kāi)發(fā)股份股票行情）
登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)證券代碼：000514 證券簡(jiǎn)稱：渝 開(kāi) 發(fā) 公告編號(hào)：2025-056一、渝開(kāi)渝開(kāi)重要提示本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，發(fā)建發(fā)股份股為全面了解本公司的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，票行投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。渝開(kāi)渝開(kāi)
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的發(fā)建發(fā)股份股董事會(huì)會(huì)議非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示□適用 √不適用董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案□適用 √不適用公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，項(xiàng)目不以公積金轉(zhuǎn)增股本董事會(huì)決議通過(guò)的票行本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案。
□適用 √不適用二、渝開(kāi)渝開(kāi)公司基本情況1、發(fā)建發(fā)股份股公司簡(jiǎn)介■2、項(xiàng)目主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)公司是票行否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)□是 √否■3、公司股東數(shù)量及持股情況單位：股■持股5%以上股東、渝開(kāi)渝開(kāi)前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化□適用 √不適用4、發(fā)建發(fā)股份股控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況控股股東報(bào)告期內(nèi)變更□適用 √不適用公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。項(xiàng)目
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更□適用 √不適用公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表□適用 √不適用公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況。
√適用 □不適用（1） 債券基本信息■（2） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：萬(wàn)元■三、重要事項(xiàng)1、2023年1月4日公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于向控股股東重慶城投借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向控股股東重慶城投借款人民幣7.15億元用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，期限為一年，借款利率執(zhí)行全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心調(diào)整同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，利率于全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率調(diào)整日進(jìn)行調(diào)整。
（詳見(jiàn)公司于2023年1月5日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2023-001、2023-002）本報(bào)告期內(nèi)，公司在該合同項(xiàng)下根據(jù)實(shí)際需求提取借款本金0億元，歸還借款本金4億元。
截至本報(bào)告期末，公司在該合同項(xiàng)下累計(jì)提取借款本金7.15億元，累計(jì)歸還借款本金7.15億元，借款本金余額0億元，該借款事項(xiàng)已履行完畢2023年11月24日公司2023年第42次總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于
渝開(kāi)發(fā)公司擬向集團(tuán)借款1.5億元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)事宜的議題》，同意公司向控股股東重慶城投借款人民幣1.5億元用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，期限為一年，借款利率執(zhí)行全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心調(diào)整同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，利率于全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率調(diào)整日進(jìn)行調(diào)整。
本報(bào)告期內(nèi)，公司在該合同項(xiàng)下根據(jù)實(shí)際需求共提取借款0億元，歸還借款本金1.5億元截至本報(bào)告期末，公司在該合同項(xiàng)下累計(jì)提取借款本金1.5億元，累計(jì)歸還借款本金1.5億元，借款本金余額0億元，該借款事項(xiàng)已履行完畢。
（因該筆借款利息約為502.2萬(wàn)元，按深交所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，計(jì)入關(guān)聯(lián)交易金額的502.2萬(wàn)元尚未達(dá)到公司董事會(huì)審議、披露標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需提交公司董事會(huì)審議、披露）2024年12月30日公司第十屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向控股股東重慶城投借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司向控股股東重慶城投借款人民幣5億元用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并與之簽訂相關(guān)借款合同。
借款期限一年，借款利率執(zhí)行全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心調(diào)整同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，利率于全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率調(diào)整日進(jìn)行調(diào)整（詳見(jiàn)公司于2024年12月31日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-106、2024-107）。
本報(bào)告期內(nèi)，公司在該合同項(xiàng)下根據(jù)實(shí)際需求共提取借款5億元，歸還借款本金0億元截至本報(bào)告期末，公司在該合同項(xiàng)下累計(jì)提取借款本金5億元，累計(jì)歸還借款本金0億元，借款本金余額5億元截至本報(bào)告期末，上述借款本金余額共計(jì)5億元。
2、2023年3月23日公司第九屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于公司擬對(duì)全資子公司流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司物業(yè)公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“光大銀行”）申請(qǐng)授信額度1,000萬(wàn)元和向重慶三峽銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“重慶三峽銀行“）申請(qǐng)授信額度1,000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（詳見(jiàn)公司于2023年3月25日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2023-007、2023-013）2023年3月30日，物業(yè)公司與光大銀行簽訂了《流動(dòng)資金貸款合同》。
同日，公司與光大銀行簽訂了為物業(yè)公司流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的《最高額保證合同》2023年5月22日，物業(yè)公司與重慶三峽銀行簽訂了《流動(dòng)資金借款合同》同日，公司與重慶三峽銀行簽訂了為物業(yè)公司流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的《保證合同》。
為降低公司融資成本，物業(yè)公司于2024年4月8日與重慶三峽銀行、公司三方簽訂了《借款合同補(bǔ)充協(xié)議》，原《流動(dòng)資金借款合同》專業(yè)條款第五條項(xiàng)下利率條款：“執(zhí)行固定利率，借款年化利率為3.65%，按照?qǐng)?zhí)行借款年利率的基礎(chǔ)上加0個(gè)基點(diǎn)(1個(gè)基點(diǎn)=1/10000)執(zhí)行。
執(zhí)行借款年利率為3.65%，即按照2023年01月20日中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期(一年/五年以上)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率3.65%基礎(chǔ)上加/個(gè)基點(diǎn)或減/個(gè)基點(diǎn)(1個(gè)基點(diǎn)=1/10000)執(zhí)行,合同期內(nèi)不調(diào)整。
”變更為：“自2024年4月12日起，借款年化利率執(zhí)行浮動(dòng)利率，按調(diào)整當(dāng)日一年期 LPR 執(zhí)行，按年調(diào)整，調(diào)整日為次年1月1日”（詳見(jiàn)公司于2024年4月9日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-012）。
2024年8月20日公司第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬對(duì)重慶渝開(kāi)發(fā)物業(yè)管理有限公司700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》，同意公司為物業(yè)公司向重慶銀行申請(qǐng)授信額度700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
（詳見(jiàn)公司于2024年8月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-047、2024-048）2024年9月13日，物業(yè)公司與重慶銀行簽訂了《流動(dòng)資金貸款合同》。
同日，公司與重慶銀行簽訂為物業(yè)公司流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的《保證合同》2024年12月9日公司第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬對(duì)渝開(kāi)發(fā)物業(yè)公司向廈門銀行融資1000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》，同意公司為物業(yè)公司向廈門銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“廈門銀行”）融資1,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并簽訂擔(dān)保相關(guān)協(xié)議。
（詳見(jiàn)公司于2024年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-092、2024-094）2024年12月17日，物業(yè)公司與廈門銀行簽訂了《授信額度協(xié)議》。
同日，公司與廈門銀行簽訂為物業(yè)公司流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的《最高額保證合同》截至本報(bào)告期末，公司向物業(yè)公司就上述貸款提供的擔(dān)保額度為3,700萬(wàn)元，物業(yè)公司實(shí)際提款2,600萬(wàn)元，還款150萬(wàn)元，期末實(shí)際擔(dān)保余額為2,450萬(wàn)元。
3、2023年6月27日公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于公司與重慶城投簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》《關(guān)于制定〈公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。
（詳見(jiàn)公司于2023年6月28日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2023-040、2023-043、2023-044、2023-045、2023-046、2023-047、2023-048、2023-049、2023-050）。
2023年7月14日，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜取得有權(quán)國(guó)資監(jiān)管單位批準(zhǔn)（詳見(jiàn)公司于2023年7月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2023-057）2023年7月20日，上述須經(jīng)股東大會(huì)審議的議案已提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司與重慶城投簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》未取得出席股東大會(huì)三分之二有表決權(quán)的股東同意，未獲得通過(guò)，其余議案審議通過(guò)。
（詳見(jiàn)公司于2023年7月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2023-058）2023年9月27日公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，將2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)未審議通過(guò)的前述4項(xiàng)議案重新提交股東大會(huì)審議。
10月17日，前述4項(xiàng)議案經(jīng)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，取得出席股東大會(huì)三分之二有表決權(quán)的股東同意，獲得通過(guò)（詳見(jiàn)公司于2023年9月28日、10月18日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2023-067、2023-069）。
2024年6月24日公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及7月10日公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)《關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》，同意將2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)與2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)與向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期統(tǒng)一延長(zhǎng)至2025年7月19日。
除延長(zhǎng)上述有效期外，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他內(nèi)容保持不變（詳見(jiàn)公司于2024年6月25日、7月11日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-035、2024-038、2024-039、2024-042）。
2024年8月，公司收到深交所出具的《關(guān)于受理重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》（深證上審〔2024〕239號(hào)）深交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。
（詳見(jiàn)公司于2024年8月26日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-053）2024年9月，公司收到深交所出具的《關(guān)于重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核問(wèn)詢函》（審核函〔2024〕120037號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《審核問(wèn)詢函》”）。
深交所對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成審核問(wèn)詢問(wèn)題公司按照《審核問(wèn)詢函》的要求，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)針對(duì)《審核問(wèn)詢函》所列問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真研究和回復(fù)，并結(jié)合公司2024年8月29日披露的《2024年半年度報(bào)告》，對(duì)募集說(shuō)明書等相關(guān)申請(qǐng)文件涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新，更新后的相關(guān)內(nèi)容經(jīng)2024年10月27日公司第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。
（詳見(jiàn)公司于2024年10月30日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告）2024年12月9日公司第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》《關(guān)于公司與重慶城投簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)議案。
（詳見(jiàn)公司于2024年12月11日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告）基于上述調(diào)整后的發(fā)行方案及深交所進(jìn)一步完善和補(bǔ)充意見(jiàn)，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《審核問(wèn)詢函》所列問(wèn)題、募集說(shuō)明書等相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了補(bǔ)充與修訂。
（詳見(jiàn)公司于2024年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告）2025年6月20日公司第十屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議及7月7日公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于再次延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》。
同意將2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)及2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期統(tǒng)一延長(zhǎng)至2026年7月19日。
除延長(zhǎng)上述有效期外，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他內(nèi)容保持不變（詳見(jiàn)公司于2025年6月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2025-040、2025-044、2025-050）。
截至本報(bào)告期末，上述關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)相關(guān)工作正常推進(jìn)中4、2025年3月28日，公司董事羅升平先生因工作調(diào)動(dòng)原因提請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，公司第十屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及4月15日公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事的議案》，會(huì)議同意公司第十屆董事會(huì)候選人向雙林先生當(dāng)選為公司董事，任期自本次股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止（詳見(jiàn)公司分別于2025年3月29日及4月16日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2025-015、2025-017）。
4月15日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，董事會(huì)同意補(bǔ)選向雙林先生為公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員，任期自本次會(huì)議決議作出之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止（詳見(jiàn)公司于2025年4月16日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2025-018）。
5、2025年3月28日，公司董事會(huì)秘書謝勇彬先生因工作調(diào)動(dòng)原因提請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)職責(zé)，官燕女士因年齡屆滿退休提請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)同日公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，董事會(huì)同意聘任李星一女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、蘇琦先生為公司副總經(jīng)理（并履行公司總法律顧問(wèn)職責(zé)）。
在公司董事會(huì)秘書空缺期間，公司董事會(huì)指定財(cái)務(wù)總監(jiān)李星一女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)（詳見(jiàn)公司于2025年3月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2025-014、2025-015）。
2025年6月20日公司第十屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》根據(jù)第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)陳業(yè)先生提名，董事會(huì)同意聘任李星一女士為公司董事會(huì)秘書（詳見(jiàn)公司于2025年6月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2025-040）。
6、2025年6月13日公司第十屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議及6月30日公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》本次新修訂的《公司章程》對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍作出調(diào)整，結(jié)合實(shí)際修訂相關(guān)條款，原監(jiān)事會(huì)相關(guān)職權(quán)將由董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承接行使。
7月1日，公司已完成營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍的工商變更登記手續(xù)，并正式取得新《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（詳見(jiàn)公司分別于2025年6月14日、7月1日及7月3日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2025-037、2025-038、2025-047、2025-048）。
7、2024年10月30日公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司收購(gòu)道金公司3%股權(quán)的議案》及《關(guān)于公司吸收合并全資子公司重慶道金投資有限公司事宜的議案》，董事會(huì)同意公司以評(píng)估價(jià)1,274.985萬(wàn)元非公開(kāi)協(xié)議方式收購(gòu)城投路橋所持有道金公司3%股權(quán)及吸收合并道金公司事宜，同時(shí)授權(quán)公司管理層根據(jù)規(guī)定具體辦理相關(guān)事宜，完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、權(quán)屬變更等程序和手續(xù)，并將《關(guān)于公司吸收合并全資子公司重慶道金投資有限公司事宜的議案》提交2024年公司第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（詳見(jiàn)公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)上及11月16日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-078、2024-079、2024-080）2024年11月15日，公司完成收購(gòu)道金公司3%股權(quán)工商變更登記并取得新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，道金公司成為公司全資子公司。
（詳見(jiàn)公司于2024年11月16日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-087）2024年11月15日,公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司吸收合并全資子公司重慶道金投資有限公司事宜的議案》，同意公司吸收合并道金公司事宜，同時(shí)授權(quán)公司管理層根據(jù)規(guī)定具體辦理相關(guān)事宜，完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、權(quán)屬變更等程序和手續(xù)。
（詳見(jiàn)公司于2024年11月16日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2024-088）2025年1月2日，道金公司取得重慶市江北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局準(zhǔn)予注銷登記通知書，完成注銷。
（詳見(jiàn)公司于2025年1月3日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告，公告編號(hào)2025-001）8、2025年1月14日公司第十屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司在重慶聯(lián)交所預(yù)披露轉(zhuǎn)讓持有的重慶朗福置業(yè)有限公司1%股權(quán)及其附屬權(quán)利事宜的議案》，董事會(huì)同意公司在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)披露轉(zhuǎn)讓持有的重慶朗福置業(yè)有限公司1%股權(quán)及932萬(wàn)元獨(dú)享利潤(rùn)優(yōu)先分配權(quán)。
在具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案及價(jià)格確定后，公司按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓決策（詳見(jiàn)公司于2025年1月15日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告內(nèi)容，公告編號(hào)2025-002）2025年1月24日公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓重慶朗福置業(yè)有限公司1%股權(quán)及932萬(wàn)元獨(dú)享利潤(rùn)優(yōu)先分配權(quán)的議案》，同意公司在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓持有的朗福公司1%（對(duì)應(yīng)出資額1,010萬(wàn)元）股權(quán)及932萬(wàn)元獨(dú)享利潤(rùn)優(yōu)先分配權(quán)，掛牌底價(jià)1,943.50萬(wàn)元；并授權(quán)經(jīng)理層簽署掛牌及交易相關(guān)文件并辦理后續(xù)手續(xù)，包括：①掛牌所需相關(guān)資料；②依據(jù)此次轉(zhuǎn)讓方案進(jìn)行修改后，形成的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓《產(chǎn)權(quán)交易合同》；③與原股東簽訂《合資合作補(bǔ)充約定書》；④變更朗福公司章程、辦理工商手續(xù)等。
（具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2025年1月25日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)2025-004、2025-005）2025年1月26日，本次掛牌底價(jià)取得上級(jí)國(guó)資監(jiān)管部門備案。
（具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2025年1月27日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)2025-007）2025年2月10日，公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓重慶朗福置業(yè)有限公司1%股權(quán)及932萬(wàn)元獨(dú)享利潤(rùn)優(yōu)先分配權(quán)的議案》。
（具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2025年2月11日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)2025-008）2025年3月21日，重慶聯(lián)交所與公司確認(rèn)后出具《交易結(jié)果通知書（轉(zhuǎn)讓方）》。
（具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2025年3月22日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)2025-011）2025年3月23日，公司與上海復(fù)地投資簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并于3月24日取得《重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所產(chǎn)權(quán)交易憑證》。
（具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2025年3月25日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)2025-012）3月26日，公司已收到上海復(fù)地投資支付的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款1943.5萬(wàn)元并將932萬(wàn)元獨(dú)享利潤(rùn)優(yōu)先分配權(quán)對(duì)應(yīng)的保證金466萬(wàn)元支付給上海復(fù)地投資。
公司完成了朗福公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)，朗福公司已取得重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》至此，朗福公司由控股子公司變?yōu)槁?lián)營(yíng)企業(yè)，朗福公司不再納入公司合并報(bào)表范圍（具體內(nèi)容請(qǐng)查閱2025年3月28日公司在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)2025-013）。
9、報(bào)告期內(nèi)公司其他重大事項(xiàng)如下：■重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司董事長(zhǎng)：陳業(yè)2025年8月23日證券代碼：000514 證券簡(jiǎn)稱：渝開(kāi)發(fā) 公告編號(hào)：2025-054重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于計(jì)提2025年半年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值的基本情況按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，公司本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)截至2025年6月30日末公司合并范圍內(nèi)各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和減值測(cè)試，對(duì)合并范圍內(nèi)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，具體情況如下：。
單位：萬(wàn)元■二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況說(shuō)明（一）壞賬準(zhǔn)備1、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認(rèn)損失準(zhǔn)備，參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，通過(guò)違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來(lái)12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。
2、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備情況按照公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)政策，2025年半年度對(duì)應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款計(jì)提信用減值損失-293萬(wàn)元（二）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提方法公司存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，通常按照單個(gè)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提或轉(zhuǎn)回的金額。
2、計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況按照公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)政策，公司對(duì)合并范圍內(nèi)存貨進(jìn)行了減值測(cè)試，部分項(xiàng)目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品存在減值，公司按可變現(xiàn)凈值低于成本的差額計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備2025年半年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2,105萬(wàn)元，主要由開(kāi)發(fā)產(chǎn)品中各項(xiàng)目車位減值構(gòu)成。
三、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的說(shuō)明公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提2025年半年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，計(jì)提依據(jù)充分，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能更加公允的反映截至2025年6月30日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。
四、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相應(yīng)減少公司2025年半年度利潤(rùn)總額1,812萬(wàn)元，減少歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,351萬(wàn)元，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)的比例為11.87%。
五、合理性說(shuō)明公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，依據(jù)充分，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況并履行了相應(yīng)的審批程序計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司2025年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司截至2025年6月30日的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東利益的情形重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)2025年8月23日
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