北京最新已判非吸案例（北京非吸最新判決）
8月29日，北京北京西安市公安局碑林分局發(fā)布了一則公告公告中提到，最新最新乾道集團(tuán)（西安）涉嫌非法吸收公眾存款，已判要求尚未報(bào)案的非吸非吸群眾前往公安碑林分局經(jīng)偵大隊(duì)受理室登記報(bào)案2025年5月初，北京乾道投資控股集團(tuán)有限公司（簡稱乾道集團(tuán)）被查封，案例幾乎全員被北京經(jīng)偵帶走調(diào)查。判決
。北京北京《突發(fā)！最新最新北京知名財(cái)富被查封，已判多名員工被帶走調(diào)查！非吸非吸》這家成立于2013年、案例掌管超百億資產(chǎn)的判決財(cái)富管理巨頭，曾經(jīng)是北京北京理財(cái)界的“定海神針”，如今卻因涉嫌非法吸收公眾存款而轟然倒塌。最新最新
01乾道集團(tuán)神秘的已判掌舵人乾道投資控股集團(tuán)有限公司成立于2013年，集團(tuán)總部位于北京官方介紹中，該公司自稱是“專注于股權(quán)投資、證券投資、產(chǎn)業(yè)投資和特殊資產(chǎn)投資的資產(chǎn)管理集團(tuán)”乾道集團(tuán)宣稱秉承“科技賦能金融、金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略，聚焦生物醫(yī)藥與醫(yī)療科技、新一代信息技術(shù)、新能源、高端裝備制造、新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
經(jīng)過多年的發(fā)展，乾道集團(tuán)旗下已擁有多家子公司：包括乾道普惠基金管理有限公司、乾道科技集團(tuán)有限公司、乾道投資基金管理有限公司、乾道基金銷售有限公司、乾道保險(xiǎn)銷售有限公司等神秘掌舵人鄢祖容的背景更是引人關(guān)注，關(guān)于他的個(gè)人信息非常少，學(xué)歷、年齡以及畢業(yè)院校都鮮少有人知道。
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鄢祖容深挖發(fā)現(xiàn)，鄢祖容在自已出來單干之前，曾是兩家暴雷公司的高管和股東2014年，鄢祖容曾參股過P2P平臺永利寶，但在持股不足一年的時(shí)間就退出了而永利寶在2013年~2018年里，用最高達(dá)12%的年化率誘使投資人購買投資產(chǎn)品，。
非法集資99.21億元，最終高管團(tuán)隊(duì)被判無期徒刑此外，鄢祖容還曾擔(dān)任過中金嘉鈺的高管，同時(shí)也是中金嘉鈺老板尚金峰的徒弟中金嘉鈺同樣因非法集資而暴雷，尚金峰因此被判處9年10個(gè)月的有期徒刑02監(jiān)管處罰與徹底暴雷。
乾道集團(tuán)表面上看起來實(shí)力雄厚，但其資質(zhì)存在重大問題根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，基金銷售機(jī)構(gòu)的基金從業(yè)資格人員需要達(dá)到30個(gè)人以上，但乾道只有10個(gè)人獲得基金從業(yè)資格2022年7月，中國證監(jiān)會北京證監(jiān)局就對乾道基金銷售有限公司采取責(zé)令暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)行政監(jiān)管措施。
經(jīng)調(diào)查，該公司存在移動(dòng)端APP部分頁面信息展示有誤，且不具備披露基金從業(yè)人員信息等功能；取得基金從業(yè)資格人員不足20人；業(yè)務(wù)部門之間缺少必要的物理隔離和人員配備等八項(xiàng)違規(guī)行為2024年12月，乾道基金銷售有限公司發(fā)布公告停止基金銷售業(yè)務(wù)，北京證監(jiān)局還注銷了乾道基金銷售有限公司公募證券投資基金銷售業(yè)務(wù)許可證。
。這些違規(guī)行為暴露了乾道集團(tuán)內(nèi)部控制的嚴(yán)重缺陷，包括未將基金銷售保有規(guī)模、投資人長期投資收益納入考核評價(jià)體系；未設(shè)立專門的合規(guī)風(fēng)控管理部門；業(yè)務(wù)開展獨(dú)立性不足等問題。
早在2024年，乾道集團(tuán)就因逾期問題被曝光，一名乾道投資人稱，2024年6月份就已經(jīng)開始停止兌付，10月份就有一些投資人到當(dāng)?shù)毓矆?bào)案2025年5月初，乾道投資控股集團(tuán)有限公司被“查封”，幾乎全員被北京經(jīng)偵帶走調(diào)查。
有多位乾道集團(tuán)受害人給相關(guān)人員打電話，收到的回復(fù)是已經(jīng)立案了，并稱五一之后會出通告8月29日，西安市公安局碑林分局發(fā)布了一則公告公告中提到，乾道集團(tuán)（西安）涉嫌非法吸收公眾存款，要求尚未報(bào)案的群眾在30日內(nèi)攜帶報(bào)案材料、身份證、合同、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)等資料，前往公安碑林分局經(jīng)偵大隊(duì)受理室登記報(bào)案。
西安市公安局碑林分局對乾道經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)（西安）有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案發(fā)布公告，要求未報(bào)案者限期報(bào)案，非法集資行為人限期退繳非法所得。
03騙局揭秘后的畫餅方案乾道集團(tuán)的產(chǎn)品本質(zhì)，是一類典型的非標(biāo)債權(quán)+私募基金通道+信托保殼模式聽起來復(fù)雜，其實(shí)拆開來看，就是靠“借短錢，投長債”，吃的是“節(jié)奏差”他們把投資人資金投向回收周期特別長的項(xiàng)目，比如房地產(chǎn)的商住混合項(xiàng)目、地方基建相關(guān)的債權(quán)，再加點(diǎn)“類REITs”類資產(chǎn)，美其名曰“城市更新”。
這類項(xiàng)目的特點(diǎn)是收益看起來很美，但回款特別慢乾道依靠不斷吸入的新資金來維持兌付，制造“兌付假象” 支撐信任泡泡一旦現(xiàn)金流斷裂，整個(gè)大廈就會崩塌一名投資人表示收到一位業(yè)務(wù)員發(fā)來的兌付方案，銷售人員表示現(xiàn)在公司運(yùn)營正常，但還是受大環(huán)境的影響資產(chǎn)貶值嚴(yán)重，公司就決定暫停資產(chǎn)處置，等待市場回暖之后再進(jìn)行處置。
對于客戶的權(quán)益部分，公司現(xiàn)在有三個(gè)方案:一、直接展期，一共五年，前四年只支付本金比例是不超過本金的2%、3%、5%、10%、80%+這80%的5%的利息+原到期應(yīng)支付的利息(這樣就屬于債權(quán)，客戶是乾道的債務(wù)人，期間資產(chǎn)價(jià)值回升，處置完資產(chǎn)會優(yōu)先進(jìn)行償還)。
二、轉(zhuǎn)成央企**資產(chǎn)的股權(quán)，五年內(nèi)每年參與分紅，如果五年到期之后未上市，**按每年年化5%進(jìn)行回購并扣除分紅部分，也不排除提前回購的可能性，如到期未上市也未進(jìn)行回購，會有15%的違約金，客戶也可自行處置股權(quán)。
三、續(xù)投三年，100萬以下是6%，100萬以上是7%，三年內(nèi)不進(jìn)行兌付，三年到期后還本付息。當(dāng)時(shí)信托圈內(nèi)人就已經(jīng)分析，這個(gè)方案又是在“畫餅”，為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的緩兵之計(jì)，這可能又是一起非法集資案件。
此次事件不僅讓眾多投資者遭受嚴(yán)重?fù)p失，也對金融市場秩序造成沖擊，影響了社會穩(wěn)定它再次證明了“高收益=高風(fēng)險(xiǎn)”這一不變真理監(jiān)管機(jī)構(gòu)對“金交所+信托通道+私募?xì)ぁ边@套組合拳的清理正在加速市場上流行一句話：“嵌套是要命的，透明才是合規(guī)的。
”所有投資者必須明白：安全不是別人給的，是你看透多少假象之后，留下的真判斷。
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